参议员注意到PhilRem的8100万美元银行抢劫案的不一致

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2016年4月5日下午1:15发布
更新于2016年4月5日下午2:25

不一致。参议院蓝丝带委员会指出了PhilRem所有者的证词中的一些不一致之处。照片中有PhilRem老板Salud Bautista(C)和Michael Bautista(R)。摄影:Alecs Ongcal / Rappler

不一致。 参议院蓝丝带委员会指出了PhilRem所有者的证词中的一些不一致之处。 照片中有PhilRem老板Salud Bautista(C)和Michael Bautista(R)。 摄影:Alecs Ongcal / Rappler

菲律宾马尼拉 - 参议员抓住了汇款公司菲尔雷姆服务公司的所有者,这与他们之前与有关的交易的证词相矛盾。

参议员蓝色缎带委员会参议员Teofisto“TG”Guingona III在4月5日星期二举行的第四次听证会上指出了这一案件。

“在第一次听证会上,你说你只向Solaire的Weikang Xu交付了6亿比索。在第二次听证会上,还有另外1800万美元交给了Weikang Xu,” 引用了 。

“然后在第三次听证会上,你说一切都归到了Weikang Xu,有些人被他,Kim Wong和其他中国人带回家,”他补充说。

包蒂斯塔澄清说,她的公司“将6个部分的P600万和1,800万美元转让给了Weikang Xu”。

她补充说,正是在第2次,第3次,第4次和第5次,徐在Bautista的住所收到了这笔钱。

“当你说'所有东西都送到了Solaire的Weikang Xu'时,我们可以举出几个例子,”Guingona告诉Bautista。

'分裂的头发'

参议员Paolo Benigno“Bam”Aquino IV回应了Guingona的声明,称他清楚地记得PhilRem财务主管Michael Bautista在早些时候的一次听证会上证实,赌场中介人Wong出现在所有交付中。

“参议员[拉尔夫] Recto问Bautista先生他们是否在一起交付,而Bautista先生说,'是的,先生,'”阿基诺告诉参议院听证会。

“誓言是说实话,而不仅仅是部分真相。每次听证会,你都会提出不同的故事,”阿基诺补充道。

PhilRem财务主管Bautista随后表示,这家拥有18年历史的公司拥有“完美无瑕”的声誉,这就是公司所拥有的一切。

“我们已经接受了这笔交易是错误的,但我们没有留下任何钱,”包蒂斯塔告诉参议院。

“现在,你正在分裂头发。 你非常明确。 “一切都交付了,”金戈纳说。

Wong - 向反洗钱委员会(AMLC)退还和比索 - 表示1700万美元的不明资金仍在菲利普。

然而,PhilRem总统否认了这一点。 “我们已经提供了所有的记录。所有的收据都在你身边。我们交付了所有的东西。没有钱在我们身边。”

根据AMLC执行董事Julia Bacay-Abad的说法,PhilRem冻结账户的实际金额仅为P29,000。

AMLC表示,除了交付给徐的资金外,其余8100万美元的被盗资金已转移到菲律宾赌场。

大约2900万美元用于Bloomberry Resorts,该公司在马尼拉经营Solaire大型赌场; AMLC补充说,另外2100万美元被转移到东夏威夷休闲娱乐公司,该公司经营的娱乐场主要迎合卡加延省的中国客户。 - Rappler.com

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