Osmeña:价值1700万美元的无法计算的资金似乎与PhilRem有关

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2016年4月5日下午10:36发布
2016年4月6日下午1:57更新

主要球员。参议员SergioOsmeñaIII扫描了Kim Wong提交的证据照片。摄影:Alecs Ongcal / Rappler

主要球员。 参议员SergioOsmeñaIII扫描了Kim Wong提交的证据照片。 摄影:Alecs Ongcal / Rappler

菲律宾马尼拉 - 由于参议院蓝丝带委员会于4月5日星期二结束了对孟加拉国银行抢劫案的第四次听证会,参议员SergioOsmeñaIII得出结论认为,1700万美元的下落不明仍然可能与汇款公司 。

“委员会得出结论认为,在调查之后,1700万美元的不明资金仍然可以与PhilRem合作,”Osmeña在听证会期间对孟加拉国中央银行纽约银行账户中被黑客窃取的8100万美元资金说。

在听证会期间,参议员Teofisto Guingona III,Ralph Recto和Paolo Benigno Aquino IV抓住了PhilRem总裁Salud Bautista和PhilRem财务主管Michael Bautista 与孟加拉国银行资金抢劫有关的交易的 。

Bautista最初表示,PhilRem在Pasay City的Solaire度假村和赌场举行的聚会上向Weikang Xu提供了6亿欧元。

在第二次听证会上,Bautista告诉参议院,还有一笔额外的1800万美元交给了Weikang Xu,所有交易都发生在Solaire。

也是在第二次参议院听证会上,解雇了黎刹商业银行公司(RCBC)分公司经理Maia Santos-Deguito,提出了赌场中介人金贤“金”黄的名字 PhilRem的所有者当时没有告诉参议院他们认识Wong。 (阅读:

在第三次听证会上,PhilRem总裁表示Wong与徐在所有交易中都有出席。

“你有很多解释要做,因为在听到听证会后听证会,你一直说你向Solaire的Weikang Xu交付了P600百万和1800万美元,而且你还说当你从你的钱中选出钱时,Wong出现了。你和自己发生了矛盾,我认为你不应该通过提供虚假的证词来增加你的问题,“金戈纳说。

Philrem财务主管Bautista随后对此进行了澄清,他说:“据称这是一个维康旭的交付。第一次交付是在Solaire进行的。其余的......都是从我们家里接过来的。”

'非常重要的角色'

对于Osmeña来说,PhilRem在精心策划的抢劫案中“发挥了非常重要的作用”,因为该公司“将被盗资金交换成菲律宾比索,并将资金分配给中介人,然后是赌场。”

Wong - 向退还了463万美元和3882万 - 表示1700万美元仍然是PhilRem。

然而,PhilRem总统否认了这一点。 “我们已经提供了所有的记录。所有的收据都在你身边。我们交付了所有的东西。没有钱在我们身边。”

AMLC执行董事Julia Bacay-Abad表示,他们冻结了两个与PhilRem相关的账户,金额约为P29,500。

PhilRem总裁再次否认RCBC要求向银行开立该公司的账户进行调查。 - Rappler.com

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